Programas de Compliance
En un entorno jurídico cada día más complejo, las empresas y las organizaciones de todo tipo están sometidas a obligaciones de cumplimiento normativo, al control de organismos reguladores y a obligaciones contractuales con terceros que implican un profundo conocimiento de los riesgos regulatorios y normativos de su negocio. Para ayudar en dicha tarea, tenemos nuestros 'Programas de Compliance'.
Estas obligaciones normativas afectan tanto a las filiales de las multinacionales extranjeras como a las empresas pequeñas y medianas españolas, realicen o no transacciones en el exterior, así como a organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y asociaciones.
Asentados sobre los principios esenciales de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad, se han elaborado estándares internacionales como la reciente ISO 19600, que proporciona criterios internacionales y normalizados para el establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejora de planes de cumplimiento normativo efectivos por parte de empresas y organizaciones.
Programas de Compliance
Sobre las bases anteriormente indicadas, ayudamos a nuestros clientes en:
- La elaboración de Códigos Conducta y Éticos.
- El diseño y la implementación de Programas Efectivos de Cumplimiento Normativo. (Compliance Management Systems)
