En muchas ocasiones encontramos en las organizaciones que el programa de cumplimiento es un mero ejercicio estético y no el resultado de un verdadero compromiso con una cultura de integridad. ¿Puede la tecnología colaborar con nuestros objetivos de mejorar la cultura de cumplimiento de una organización? Pensamos que si. He aquí siete razones por las […]
Ciertamente no parece que fuese ayer. Pero tampoco nos parece que fue hace ya 10 años que la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo una de las modificaciones más relevantes para el derecho penal en relación con el […]
El 30 de abril de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa anunciando la publicación de una versión actualizada (la última de febrero de 2017) de las directrices de la Criminal División para fiscales sobre «Evaluación de programas de corporate compliance» Si bien su propósito principal (como lo […]
Tratamos en este artículo las seis razones motivadoras que no suelen funcionar en Compliance, hay más, pero las que relacionamos a continuación, son de las más comunes. Hace unos días aproveché un viaje de trabajo para sentarme solo –algo que es difícil conseguir en estos tiempos- en algún lugar donde reflexionar acerca del origen del […]
Hace unos días coincidí con un amigo en un vuelo. Mi amigo trabaja en una multinacional importante, de las que tienen código ético y muchas políticas (el compliance). Cuando llegamos a nuestro destino mi amigo me ofreció comer juntos si acabábamos pronto nuestros compromisos. Finalmente comimos juntos y acabamos por hablar de las cosas de […]