Amiguismo: Traigo mi equipo de confianza Hace algunas semanas me contaba una amiga que acababa de ser despedida de su trabajo como directora de un departamento de una multinacional europea con una indemnización bastante superior a la que legalmente le hubiera correspondido, dado el escaso tiempo que llevaba contratada en la empresa. La razón de […]
Corrupción o regalo Los que, como yo, hayan pasado su infancia en la peculiar España de los 60 recordarán escenas como la de la foto. Aparte de sorprender lo tranquilo que está el cerdito, estamos ante una prueba contundente e incontestable de corrupción de la autoridad. ¿O no? Recuerdo que estas fotos se publicaban en […]
Explotación laboral Según la O.I.T. más de 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzado. Los beneficios ilegales que puede alcanzar la explotación laboral en la economía privada se cifran en más 150 mil millones de dólares anuales. Agricultura, construcción, manufacturas y ocio son los sectores más afectados por practicas relacionadas con la violación […]
Una jornada sobre el comercio con Irán y cumplimiento normativo ha sido organizada la semana pasada por Baker & McKenzie en Madrid , moderada por Cecilia Pastor (Directora de Trade & Commerce de Baker & McKenzie Madrid) y con intervención de Chiara Klaui (Baker & McKenzie Amsterdam) y Alexandre Lamy (Baker & McKenzie Washington D.C.). Las […]
El delito fiscal siempre está en el punto de mira de Hacienda. Ley General Tributaria: delitos contra la Hacienda Pública Aunque el Gobierno de la nación esté en funciones, la maquinaria administrativa no se detiene. Acaba de publicarse en el B.O.E. la Resolución de 22 de febrero de 2016 de la Dirección General de la […]
Acaba de publicarse la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. Recomendamos su atenta lectura no sólo a los especialistas en materia de cumplimiento, sino también a quienes ostentan facultades de organización y control […]
En la reunión extraordinaria del 17 de diciembre de la Comisión del Parlamento Europeo sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), se dio un firme respaldo a la reforma de protección de datos, cuyos textos son fruto del acuerdo político a tres bandas alcanzado el pasado 15 de diciembre entre la Comisión, el […]
El comportamiento ético diferencia entre leones y ovejas Liderazgo Entre las frases atribuidas a Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington, y al navegante portugués Vasco da Gama, ambos innegables líderes, hay un cierto parecido pero también media un océano. Dicen que el primero de ellos comentó al inició de la campaña de […]
Los programas de compliance nos ayudarán a enfrentarnos a los retos de la globalización Programas de Compliance: Cumplimiento Normativo | Corporate Compliance Hoy en día, la tendencia globalizadora de la economía está propiciando importantes cambios estructurales en la demanda y en los procesos de compra de los clientes con una creciente deslocalización de los procesos […]
La gestión eficaz del cumplimiento normativo es esencial para el presente y el futuro de la entidad Ya está aprobada y publicada la nueva Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Ley 20/2015 – B.O.E 15-7-2015). Entre las novedades, destaca muy especialmente (arts. 65 y ss.) la necesidad de que las […]