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Legal Compliance, más que un guía, una visión
de cambio en las organizaciones y compañías.
El conocimiento de las reglas,
nos generará una ventaja competitiva
La transparencia de la organización,
es una base sólida para su reputación
Legal Compliance, más que un guía, una visión de cambio en las organizaciones y compañías.

Legal Compliance, más que un guía, una visión
de cambio en las organizaciones y compañías

Legal Compliance, más que un guía, una visión
de cambio en las organizaciones y compañías

Legal Compliance, más que un guía, una visión
de cambio en las organizaciones y compañías

Legal Compliance, más que un guía, una visión de cambio en las organizaciones y compañías.
El conocimiento de las reglas, nos generará una ventaja competitiva

El conocimiento de las reglas,
nos generará una ventaja competitiva

El conocimiento de las reglas,
nos generará una ventaja competitiva

El conocimiento de las reglas,
nos generará una ventaja competitiva

El conocimiento de las reglas, nos generará una ventaja competitiva
La transparencia de la organización, es una base sólida para su reputación

La transparencia de la organización,
es una base sólida para su reputación

La transparencia de la organización,
es una base sólida para su reputación

La transparencia de la organización,
es una base sólida para su reputación

La transparencia de la organización, es una base sólida para su reputación
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Quiénes somos y qué podemos hacer por usted

Expertos en proporcionar soluciones en cumplimiento normativo y riesgos legales a la medida de su negocio

Cumplimiento Normativo (Compliance)

Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinario y con conocimiento en diversos sectores de negocio implanta un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia de negocio.

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001) privacidad y protección de datos (RGPD)

La Privacidad, ciberseguridad, y protección de datos está hoy en día en el ojo del huracán de la ciberdelincuencia. Por ello, nosotros te ayudamos a implantar controles de riesgos sobre la información de tu compañía u organización.

Corrupción, soborno y fraude (ISO 37001)

El rechazo social, los daños económicos y el perjuicio que la corrupción genera a la sociedad requieren mecanismos que ayudan a prevenir este tipo de actuación. Nosotros te ayudamos controlar este tipo de riesgos como carta de presentación a tus stakeholders.

Prevención de Riesgos penales

Las empresas, fundaciones y asociaciones, entre otras organizaciones, se enfrentan a nuevos riesgos legales que pueden derivarse de una imputación penal, según el artículo 31 bis del Código Penal Español: multas, cierre de locales, intervención judicial.

Canal de Denuncias

En el marco de una sociedad cada vez más exigente en cuanto a trasparencia y ética, ofrecemos a las empresas ayuda para alcanzar la excelencia empresarial fortaleciendo su reputación y credibilidad, así como su programa de cumplimento y su código ético. En colaboración con nuestro partner, i2Ethics, te ayudamos a implementar mecanismos como los canales de denuncia para garantizar las buenas prácticas y el buen gobierno.

Prevención del Blanqueo de Capitales

La financiación económica de actividades delictivas está latente en nuestra sociedad. Nuestros profesionales contribuyen a implantar mecanismos de control para prevenir este tipo de riesgo tan recurrente en las transacciones económicas.

Auditorías y Consultorías Compliance

Compliance es el resultado del compromiso de una organización con una cultura de integridad. Y con el mantenimiento de un sistema de administración de los riesgos legales eficaz e integrado en su estrategia.

DÉJENOS AYUDARLE

Conozca a nuestro equipo de especialistas

Equipo de profesionales especialistas en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
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Luis Ávila

Executive Director CCEP-I

“La falta de cumplimiento en las organizaciones se produce abajo, pero es arriba del todo donde empieza el cumplimiento. Cuando no existe un verdadero liderazgo en valores por parte de los primeros ejecutivos, los planes de cumplimiento no son más que un ejercicio estético.” Luis Ávila

Andrés Molina, Senior Consultant Legal Compliance

Andrés Molina

Managing Partner

“El buen gobierno y los planes de cumplimiento normativo nos preservarán de los peligros de la aventura empresarial.” Andrés Molina.

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Ana Valbuena

Senior Consultant

“Implementar un programa de cumplimento normativo adecuado y adoptar las medidas de seguimiento y control del mismo, no es una opción sino una necesidad”. Ana Valbuena.

Olga Guidotti Senior Consultant, Legal Compliance

Olga Guidotti

Senior Consultant

“Creo que precisamente en la “mediana empresa” es donde la función de Compliance es verdaderamente una ventaja competitiva y un elemento esencial para crecer con una base firme. Además, las grandes empresas demandan, cada vez con más frecuencia, programas de Compliance a las empresas con las que mantienen relaciones, tengan el tamaño que tengan, por lo que a la larga si no se ha implantado un programa de Compliance no será posible contratar con ellas”. Olga Guidotti.

Noticias
Protección a los denunciante

Protección a los denunciantes en los sistemas de información implantados en cumplimiento de la Ley 2/2023

   La ley 20/2023 de 20 de febrero ya es conocida por todos. A estas alturas de casi fin de año 2024, incluso las organizaciones más pequeñas saben que deben disponer de un canal que permita informar a los empleados u otras personas acerca de la comisión de actos contrarios a las leyes y que […]


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